२०० कोटींच्या खंडणी प्रकरणात सुकेश चंद्रशेखर आणि जॅकलिन फर्नांडिस यांच्यावर आरोप दाखल

नवी दिल्ली (Money Laundering Case) : दिल्ली न्यायालयाने शनिवारी 17 आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर आणि अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस यांचा समावेश असून, हा प्रकरण सुमारे 200 कोटी रुपयांच्या खंडणी आणि मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित आहे. या निर्णयामुळे प्रकरणात पुढील ट्रायल प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की सर्व आरोपींवर मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) कलम 3 अंतर्गत आरोप निश्चित केले जातील, ज्यासाठी कलम 4 अंतर्गत शिक्षा होऊ शकते. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) प्रशांत शर्मा यांनी म्हटले की, “प्रथमदर्शनी (prima facie) रेकॉर्डवर पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे सर्व आरोपींविरुद्ध मजबूत संशय निर्माण होतो.”

तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, चंद्रशेखर जेलमध्ये असतानाही एक संघटित गुन्हेगारी नेटवर्क चालवत होता. तो पंतप्रधान कार्यालय, गृह मंत्रालय आणि कायदा व न्याय मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बनावट ओळख करून लोकांना फसवत होता, असे प्रॉसिक्युशनने म्हटले आहे. त्याला 2017 मध्ये दिल्ली पोलिसांनी आणि 2021 मध्ये ईडीने अटक केली होती.

तक्रारदार अदिती सिंह आणि त्यांच्या कुटुंबाने आरोप केला आहे की बनावट कॉल, एन्क्रिप्टेड अ‍ॅप्स आणि खोटी ओळख वापरून त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळले गेले. प्रॉसिक्युशनच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात 200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम फसवणूक, खंडणी, बनावट ओळख आणि धमकी देऊन मिळवण्यात आली.

ही रक्कम नंतर लपवणे, ठेवणे, ट्रान्सफर करणे, लेयरिंग करणे आणि ती वैध संपत्ती असल्यासारखी दाखवण्यासाठी वापरण्यात आली, असे ईडीने सांगितले. हे पैसे मालमत्ता खरेदी, लक्झरी गाड्या आणि महागड्या भेटवस्तूंसाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे.

ईडीच्या तपासात अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आणि महत्त्वाचे पुरावे जप्त करण्यात आले. तसेच PMLA अंतर्गत आरोपी व साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले. ईडीच्या दुसऱ्या पुरवणी तक्रारीत असे म्हटले आहे की जॅकलिन फर्नांडिस चंद्रशेखरच्या सतत संपर्कात होती आणि तिला त्याच्याकडून पिंकी इराणीमार्फत महागड्या भेटवस्तू मिळाल्या होत्या.

या प्रकरणातील इतर आरोपींमध्ये लीना मारिया पॉल, दीपक रमणानी, प्रवीण रामदानी, बी मोहनराज, अरुण मुथू, डी. कमलेश कोठारी, पिंकी इराणी यांचा समावेश आहे. इतर आरोपींमध्ये पूजा सिंग, धरम सिंग मीणा, महेंद्र प्रसाद सुंदरियाल, सुंदर बोरा, कोमल पोद्दार, जितेंद्र नरुला, अविनाश कुमार आणि जय प्रकाश सिंगल यांचीही नावे आहेत.